Gürcüstanda 2 milyonluq dələduzluq: beynəlxalq şəbəkə ifşa olundu

Gürcüstanda 2 milyonluq dələduzluq: beynəlxalq şəbəkə ifşa olundu

04 Iyul 2022 - 14:01

134483

Gürcüstan Baş Prokurorluğunun apardığı kompleks istintaq nəticəsində 2 milyon dollarlıq qeyri-qanuni gəlirlərin leqallaşdırılması üzrə transmilli cinayətin üstü açılıb.

Bu barədə Gürcüstan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

Prokurorluğun məlumatına görə, məsələ ilə bağlı bir nəfər fiziki və üç nəfər hüquqi şəxs barəsində cinayət işi başlanıb.

“İstintaqla müəyyən edilib ki, ABŞ-da qeydiyyatda olan müəssisənin sahibi və onunla cinayət əlaqəsi olan şəxslər, yüksək nüfuza malik hüquqi şəxs adından Honq-Konqda fəaliyyət göstərən şirkətin direktoru ilə əlaqə saxlayıb, tanınmış müəssisələrin səhmlərini almaqla sərfəli investisiyalar yatırmağın mümkünlüyünə inandırıblar.

Qeyd olunanlar nəticəsində cinayətkar dəstənin üzvləri zərərçəkmiş şirkətin bank hesabından qanunsuz məqsədlər üçün yaradılmış müəssisənin bank hesabına köçürülən 13 milyon 329 min 181 ABŞ dollarını dələduzluq yolu ilə ələ keçiriblər.

Sonradan qeyri-qanuni yolla əldə edilən vəsaitlər bölünərək dünyanın müxtəlif ölkələrinə köçürülüb. Onlardan 1 milyon 906 min 263,7 dollar qondarma məqsədlə və saxta sənədlərlə Gürcüstanda cavabdeh şəxsə və aidiyyəti şəxslərə və onlara məxsus üç müəssisənin bank hesablarına köçürülüb.

Bu əməllə cinayətkar qruplaşmanın üzvləri təqribən 2 milyon dolları mənimsəyiblər.

Təqsirləndirilən fiziki şəxs barəsində 9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrumetməni nəzərdə tutan, xüsusilə külli miqdarda gəlir əldə etməklə müşayiət olunan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktı üzrə cinayət təqibi başlanıb.

mənbə: publika

Xəbər lenti

“Gördüklərimizin şəffaflıqla heç bir əlaqəsi yoxdur”
2024-05-18 22:28

Etiraz aksiyasının davam etdiyi Tbilisidə Rusiya və “Gürcü Arzusu”nun bayraqları yandırıldı- VİDEO
2024-05-18 22:25

“Prezident Salome Zurabişvilinin şəffaflıq haqqında qanuna veto qoyması sonrakı müzakirələr üçün imkan yaradır”
2024-05-18 22:22

Qardabanidə bacısını qətlə yetirən şəxsə həbs cəzası verildi
2024-05-18 22:19

Parlament Zurabişvilinin qoyduğu vetonu ləğv edə bilər, amma...
2024-05-18 22:15

Zurabişvili xarici agentlər haqqında qanuna veto qoyub
2024-05-18 22:06

Öllkəyə və xalqa qarşı sanksiyalar tətbiq etmək yanaşması yanlışdır
2024-05-18 18:20

Bizimlə kim, hansı qüvvə danışır? - İnsanları zorlayan, öldürən, işgəncə verənlər!
2024-05-18 17:04

ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Gürcüstanda baş verən hadisələrə cavab olaraq qanun layihəsi təqdim etməyi planlaşdırır
2024-05-18 16:55

Rusiya Ukraynada yaşayış məntəqəsini ələ keçirdiyini açıqlayıb
2024-05-18 15:20